初学生AV网站免费看

中文ENGLISHHAISCO-USA WEBSITE

Investor Relations

投資者關系/

HOME > 投資者關系 > 議事規則

員工風采

員工風采

議事規則  Rules of procedure


股東大會議事規則

西藏海思科藥業集團股份有限公司
股東大會議事規則

第一條  為促進西藏海思科藥業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)規范運作,提高股東大會議事效率,保障股東合法權益,保證大會程序及決議內容的合法有效性,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、及公司章程等有關規定,結合公司實際情況,制訂本議事規則。
第二條  公司召開股東大會,召集人應在年度股東大會召開20日前通知各股東,臨時股東大會應于會議召開15日前通知各股東。股東大會會議通知以公告、專人送出、郵寄、傳真或電子郵件方式進行。
在計算起始期限時,不應當包括會議召開當日。
第三條  股東大會通知應包含公司章程規定的內容,并應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的,發出股東大會通知(或補充通知)時將同時提供獨立董事的意見及理由。
第四條  發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會不應延期或取消,股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形,召集人應當在原定召開日前至少2個工作日發出通知并說明原因。
第五條  股東大會召開時,公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,總經理和其他高級管理人員應當列席會議。經召集人同意的其他人士可以列席會議。
第六條  為維護股東大會的嚴肅性,會議主持人可責令下列人員退場:
(一)無出席會議資格或未履行規定手續者;
(二)擾亂會場秩序者;
(三)衣冠不整者;
(四)攜帶危險物或動物者。
前款所列人員不服從退場命令時,大會主持人可令工作人員強制其退場。必要時,可請公安機關給予協助。
第七條  股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會,并依照有關法律、法規及公司章程行使表決權。
股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確定,不得變更。
第八條  股東大會的會議登記工作由召集人負責。
公司應制作會議登記冊。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。
第九條  個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;代理他人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股東的董事會、其他決策機構決議授權的人)出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書(或者法人股東的董事會、其他決策機構的授權文件)。
第十條  代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件應在辦理會議登記時提交負責會議登記事務的工作人員。
第十一條  股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明公司章程規定的內容。授權委托書不符合公司章程的要求或者指示不清的,會議工作人員應拒絕該代理人出席股東大會。
第十二條  會議工作人員應對股東資格的合法性進行驗證,并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣布出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記工作應當終止。
第十三條  股東大會提案的內容應當屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定。
股東大會通知中未列明或不符合前款規定的提案,股東大會不得進行表決并作出決議。
第十四條  會議主持人或其指定的人員應根據會議議程,逐項宣讀所有會議提案。如有關提案篇幅較長,會議主持人可決定對提案只作摘要性介紹,但應為股東審議該提案留出充足的時間。
根據具體情況,會議主持人可決定在每一提案宣讀完畢后立即開始審議,或在所有提案宣讀完畢后一并審議。
第十五條  董事、監事、高級管理人員在股東大會上應當就股東的質詢和建議作出解釋和說明。
第十六條  股東要求在股東大會上發言,應在辦理會議登記時提出。會議工作人員應將股東的要求記錄在案,并轉交會議主持人。會議主持人應根據會議議程安排該股東作出發言。
股東大會開始對會議提案進行審議后,股東可臨時要求發言。股東臨時要求發言的,應先舉手示意,經主持人許可后,即席或到指定發言席發言。
股東發言與會議正在進行的議程明顯無關的,會議主持人可以制止該發言,但應在會議的其他適當時間再安排該股東發言。
股東發言應言簡意賅。為確保會議全部議程在會議通知預定的會議期限內完成,會議主持人可以決定對股東發言的時間及次數作出適當限制。
第十七條  股東大會應對所有提案進行逐項表決,對同一事項有不同提案的,應按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外,股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。
第十八條  股東大會審議提案時,不得對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不能在本次股東大會上進行表決。
第十九條  股東大會采取記名方式投票表決。
股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。
公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東不應當參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。
第二十條  股東大會對提案進行表決前,應當推舉2名股東代表參加計票和監票。該等股東代表由會議主持人提名,經出席會議的過半數股東以舉手方式通過。
審議事項與股東有利害關系的,相關股東及其代理人不得參加計票、監票。
第二十一條  股東大會對提案表決后,應當由股東代表與監事代表共同負責計票、監票。表決結果由監事代表當場公布。
第二十二條  出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。
未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
第二十三條  會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票。
第二十四條  主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過。出席會議的董事應當在股東大會決議上簽名。
第二十五條  股東大會應當有會議記錄,由董事會秘書負責。會議記錄應當記載公司章程規定的內容。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人和記錄人應當在會議記錄上簽名。
第二十六條  董事會決策權限范圍依照公司章程的相關規定確定。
第二十七條  本議事規則未明確事項或者有關規定與《公司法》等法律、法規不一致的,按相關法律、法規和規定執行。
第二十八條  本議事規則的修訂由董事會提出修訂草案,提請股東大會審議通過。
第二十九條  本議事規則解釋權歸屬董事會。
第三十條  本議事規則自股東大會批準之日起實施。
 







初学生AV网站免费看