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議事規則  Rules of procedure


董事會提名委員會工作制度

西藏海思科藥業集團股份有限公司
董事會提名委員會工作制度

第一章  總則
第一條 為規范公司董事、監事(在本制度中不包括職工代表監事)、高級管理人員的產生方式和程序,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定,公司特設立董事會提名委員會,并制訂本工作制度(以下簡稱“本制度”)。
第二條 董事會提名委員會是董事會的專門工作機構,對董事會負責。

第二章 人員組成
第三條 提名委員會成員由3名董事組成,其中獨立董事2名,由董事會選舉產生。
第四條 提名委員會設主任委員一名,由獨立董事委員擔任,負責主持委員會工作。主任委員由董事會選舉產生。
第五條 提名委員會任期與董事會任期一致。委員任期屆滿,可以連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,則自動失去委員資格,并由董事會根據本制度規定補選。

第三章 職責權限
第六條 提名委員會的主要職責權限為:
(一) 研究董事、監事、高級管理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;
(二) 接收、整理董事會、監事會以及單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份總額3%以上的股東有關董事、監事、高級管理人員人選的提案、以及單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份總額1%以上的股東有關獨立董事人選的提案。
(三) 對董事、監事和高級管理人員人選及其任職資格進行審查并向董事會提出建議;
(四) 對累積投票制度的安排,向董事會作出建議;
(五) 董事會授權的其它事宜。
第七條 提名委員會提出的董事、監事和高級管理人員的人選,分須由公司股東大會或董事會按公司章程規定的職權審議并最終確定。

第四章 決策程序
第八條 提名委員會依據相關法律法規和公司章程的規定,結合本公司實際情況,研究公司的董事、監事和高級管理人員的選擇程序、當選條件和任職期限等,形成決議后提交董事會審議。
第九條 按以下程序提名董事、監事和高級管理人員:
(一) 根據公司章程的規定,在公司需要選舉董事、監事和高級管理人員時,向本制度第六條第(二)款規定的有權提案人收集有關董事、監事和高級管理人員候選人人選的提案。
(二) 安排公司有關部門,獨立搜集候選人的基本情況、學歷、職稱、工作經歷、全部兼職、與公司的關聯關系等,形成書面材料。
(三) 與候選人聯系,征求被提名人被提名的同意意見并取得相關書面文件。要求候選人提供其基本情況、學歷、職稱、工作經歷、全部兼職、與公司的關聯關系等的文件。
(四) 提名委員會審議通過有關議案。
(五) 將審議通過的議案、有關文件遞交公司董事會審議。
第十條 研究股東大會采取累積投票制選舉董事、監事的程序,形成書面意見遞交董事會審議。

第五章 議事規則
第十一條 提名委員會委員有權提議召開會議,主任委員于收到提議后10天內召集會議,并于會議召開前5天通知全體委員。經全體委員一致同意亦可隨時召開會議。
第十二條 提名委員會會議由主任委員主持,主任委員不能主持時可委托其他一名獨立董事委員主持。
第十三條 提名委員會會議應由2/3以上的委員出席方可舉行。每一名委員有1票的表決權;會議作出的決定,必須經全體委員的過半數通過。
第十四條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;亦可以采取通訊表決的方式召開。
第十五條 董事會秘書列席提名委員會會議,必要時可以邀請公司其他董事、監事及其他高級管理人員列席會議。
第十六條 出席會議的人員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。
第十七條 提名委員會會議應由委員本人出席。委員因故不能出席,可以書面委托其他委員代為出席。委員未出席委員會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。
第十八條 如有必要,提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。
第十九條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、行政法規、公司章程及本制度的規定。
第二十條 提名委員會會議應當有會議記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;會議記錄由董事會秘書備案保存。保存期限不低于10年。
第二十一條 提名委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。

第六章 附 則
第二十二條 在本制度中,"以上"包括本數。
第二十三條 本制度由董事會審議批準后生效,修改時亦同。

第二十四條 本制度未明確事項或者本制度有關規定與國家法律、行政法規等有關規定不一致的,按照相關法律、行政法規的規定執行。

第二十五條 本制度的解釋權屬于公司董事會。
 







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