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議事規則  Rules of procedure


對外擔保決策管理制度

西藏海思科藥業集團股份有限公司
對外擔保決策管理制度

第一條  為了保護投資者的合法權益,加強西藏海思科藥業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)銀行信用和擔保管理,規避和降低經營風險,根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及公司章程的有關規定,制定本制度。
第二條  公司在各商業銀行或其它金融機構申請貸款,一般應以公司信用作保證。重合同,講信用,維護公司形象。需他人提供擔保的,應慎重選擇擔保人,特殊情況下,經董事長批準后辦理。
第三條  公司對外提供擔保必須經公司董事會或股東大會批準。
第四條  公司對外提供擔保時應遵守以下規定:
(一)公司對外提供擔保時先由公司相關部門對被擔保對象進行資信審查,對資信狀況良好的才可以提交董事會或股東大會審議。
(二)下列對外擔保須經股東大會審批:
1、單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10%的擔保;
    2、公司及其控股子公司的對外擔??傤~,超過公司最近一期經審計凈資產50%以后提供的任何擔保;
    3、為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
    4、連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%;
    5、連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%且絕對金額超過3000萬元;
6、對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保。
上述需由股東大會審批的對外擔保,必須經董事會審議通過后,方可提交股東大會審批。
(三)董事會若超出以上權限而作出公司對外擔保事項決議而致公司損失的,公司可以向由作出贊成決議的董事會成員追償。
(四)公司在董事會權限范圍內的對外擔保應當取得出席董事會的2/3以上董事審議同意。
以上事項中若涉及關聯交易的,同時適用公司關于關聯交易的規定。
第五條  未經公司股東大會或董事會授權,董事、總經理不得代表公司簽署對外擔保合同。
第六條  公司的子公司、分支機構不得擅自代表公司簽訂對外擔保合同。
第七條  本制度解釋權歸屬董事會。
第八條  本制度經股東大會審議通過后實施。


西藏海思科藥業集團股份有限公司
         
二○一○年【  】月【    】日
 







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